"Круглый стол" на тему "Работа российских компаний в условиях американских и канадских санкций на примере Ирана, Кубы и Венесуэлы"

• Природа и отдельные категории санкций и санкционных мер.
• Юрисдикция (гражданство или территориальная), понятие «экстра-территориальных» и «вторичных» санкций.
• Индивидуальные и секторальные санкции.
• Отраслевые направления (энергетические санкции, ограничение доступа к финансированию и технологиям, торговая блокада, и пр.).
• Особенности применения санкций (правоохранительные органы, финансовые организации, страховые компании, таможенные брокеры и пр.) на примере США и Канады.

• Краткий обзор правоприменительной практики за 2019 год и датабазы Российского совета по международным делам за последние десять лет (более 200 кейсов).
• Ограничение права въезда в США и иные государства, потеря лицензий и разрешений, заморозка активов, закрытие банковских счетов и невозможность проведения банковских операций, санкционные расследования и судебные иски.
• Ответственность членов совета директоров и должностных лиц.
• Комплайенс мероприятия - тщательный due diligence и аккуратная работа с посредниками, а также государственными и около-государственными компаниями; детальная документация всех сделок и транзакций; страхование ответственности членов СД и должностных лиц; получение юридического заключения и предварительного одобрения государственных органов на проведение сделки или проекта; выработка санкционной и анти-коррупционной политики компании и регулярные тренинги для команды на международных проектах.
• Соотношение санкционных ограничений с анти-коррупционными мерами (Foreign Corrupt Public Officials законодательство и практика) и борьбой с отмыванием средств, полученных незаконным путем (FATCA и пр.).