6 февраля 2020 года в Московской торгово-промышленной палате пройдёт "круглый стол" по вопросам деятельности российских компаний в условиях американских и канадских санкций на примере Ирана, Кубы и Венесуэлы, с обсуждением конкретных санкционных ограничений и минимизации рисков (включая приобретение и защиту активов; банковские операции; взаимодействие с государственными компаниями и агентами, а также защиту членов совета директоров и должностных лиц).
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено.
Регистрация считается завершённой только после подтверждения участия со стороны организаторов.
Программа
Программа
09:30 - 10:00
Регистрация
Регистрация
10:00 - 10:15
Приветственное слово вице-президента МТПП C.О. Варданяна
Приветственное слово вице-президента МТПП C.О. Варданяна
10:15 - 10:30
Приветственное слово председателя Московского совета директоров и со-основателя CERBA Н.Ханта
Приветственное слово председателя Московского совета директоров и со-основателя CERBA Н.Ханта
10:30 - 11:40
Введение в санкционные режимы
Введение в санкционные режимы
• Природа и отдельные категории санкций и санкционных мер. • Юрисдикция (гражданство или территориальная), понятие «экстра-территориальных» и «вторичных» санкций. • Индивидуальные и секторальные санкции. • Отраслевые направления (энерг...
• Природа и отдельные категории санкций и санкционных мер. • Юрисдикция (гражданство или территориальная), понятие «экстра-территориальных» и «вторичных» санкций. • Индивидуальные и секторальные санкции. • Отраслевые направления (энергетические санкции, ограничение доступа к финансированию и технологиям, торговая блокада, и пр.). • Особенности применения санкций (правоохранительные органы, финансовые организации, страховые компании, таможенные брокеры и пр.) на примере США и Канады.
• Краткий обзор правоприменительной практики за 2019 год и датабазы Российского совета по международным делам за последние десять лет (более 200 кейсов). • Ограничение права въезда в США и иные государства, потеря лицензий и разрешений, заморозк...
• Краткий обзор правоприменительной практики за 2019 год и датабазы Российского совета по международным делам за последние десять лет (более 200 кейсов). • Ограничение права въезда в США и иные государства, потеря лицензий и разрешений, заморозка активов, закрытие банковских счетов и невозможность проведения банковских операций, санкционные расследования и судебные иски. • Ответственность членов совета директоров и должностных лиц. • Комплайенс мероприятия - тщательный due diligence и аккуратная работа с посредниками, а также государственными и около-государственными компаниями; детальная документация всех сделок и транзакций; страхование ответственности членов СД и должностных лиц; получение юридического заключения и предварительного одобрения государственных органов на проведение сделки или проекта; выработка санкционной и анти-коррупционной политики компании и регулярные тренинги для команды на международных проектах. • Соотношение санкционных ограничений с анти-коррупционными мерами (Foreign Corrupt Public Officials законодательство и практика) и борьбой с отмыванием средств, полученных незаконным путем (FATCA и пр.).