Сохранить дату
Сохранить датуСентябрь 15 202014:00 - 16:00 (GMT+3) Добавить в календарь
Организатор
Организатор
Телефон: +7 9105225715
Контактное лицо: Евтеева Марина Сергеевна
Детали
Детали

Совершение трансграничных сделок всегда требует от предпринимателей особо внимательного подхода.


На онлайн-конференции с участием ведущих экспертов рассмотрим, как предотвратить риски нарушения валютного законодательства и санкционные риски, в чём состоят особенности заключения договоров ВЭД, как и для каких целей следует осуществлять проверку иностранного контрагента, каковы особенности взысканий в рамках исполнительного производства при осуществлении международного торгового оборота, а также в чём состоят проблемы осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).



Тема: Трансграничные сделки: валютный контроль, санкции и риски.


Время: 15 сен 2020 02:00 PM Москва


Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/81202282263


Идентификатор конференции: 812 0228 2263

Программа
Программа
  • 14:00 - 14:05

    Вступительное слово Вице-Президента Московской ТПП

    Вступительное слово Вице-Президента Московской ТПП

    Варданян Сурен Оганесович (Вице-президент, Союз «Московская торгово-промышленная палата»)

    Варданян Сурен Оганесович

    Вице-президент, Союз «Московская торгово-промышленная палата»

    14:05 - 14:25

    Валютный контроль. Требования кредитных организаций к операциям ВЭД

    Валютный контроль. Требования кредитных организаций к операциям ВЭД

    Дегтяренко Марина Георгиевна (Начальник Управления валютного контроля, ПАО "Банк Санкт-Петербург")

    Дегтяренко Марина Георгиевна

    Начальник Управления валютного контроля, ПАО "Банк Санкт-Петербург"

    14:25 - 14:45

    Проверка контрагентов при проведении внешнеторговых сделок: цель проверки, ограничение ответственности российского контрагента. Санкционные ограничения.

    Проверка контрагентов при проведении внешнеторговых сделок: цель проверки, ограничение ответственности российского контрагента. Санкционные ограничения.

    Сапожников Алексей Юрьевич (Партнер, международная юридическая компания Редль и партнеры)

    Сапожников Алексей Юрьевич

    Партнер, международная юридическая компания Редль и партнеры

    14:45 - 15:05

    Особенности подготовки документов по сделкам ВЭД.

    Особенности подготовки документов по сделкам ВЭД.

    Заседатель Ирина Валерьевна (CEO, ООО «Камертон», Член Президиума Ассоциации экспортеров и импортеров)

    Заседатель Ирина Валерьевна

    CEO, ООО «Камертон», Член Президиума Ассоциации экспортеров и импортеров

    15:05 - 15:25

    Взыскания в рамках исполнительного производства при осуществлении ВЭД.

    Взыскания в рамках исполнительного производства при осуществлении ВЭД.

    Федоряка Алексей Анатольевич (Руководитель направления процессуального права, Ассоциированный партнер, международная юридическая компания  Редль и Партнеры)

    Федоряка Алексей Анатольевич

    Руководитель направления процессуального права, Ассоциированный партнер, международная юридическая компания Редль и Партнеры

    15:25 - 15:45

    Проблема осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при операциях ВЭД

    Проблема осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при операциях ВЭД

    Мануйлова Наталья Вячеславовна (Судебный эксперт)

    Мануйлова Наталья Вячеславовна

    Судебный эксперт

    15:45 - 16:00

    Ответы на вопросы

    Ответы на вопросы

Докладчики
Докладчики
  • Варданян Сурен Оганесович (Вице-президент, Союз «Московская торгово-промышленная палата»)

    Варданян Сурен Оганесович

    Вице-президент, Союз «Московская торгово-промышленная палата»

  • Дегтяренко Марина Георгиевна (Начальник Управления валютного контроля, ПАО "Банк Санкт-Петербург")

    Дегтяренко Марина Георгиевна

    Начальник Управления валютного контроля, ПАО "Банк Санкт-Петербург"

  • Сапожников Алексей Юрьевич (Партнер, международная юридическая компания Редль и партнеры)

    Сапожников Алексей Юрьевич

    Партнер, международная юридическая компания Редль и партнеры

  • Федоряка Алексей Анатольевич (Руководитель направления процессуального права, Ассоциированный партнер, международная юридическая компания  Редль и Партнеры)

    Федоряка Алексей Анатольевич

    Руководитель направления процессуального права, Ассоциированный партнер, международная юридическая компания Редль и Партнеры

  • Заседатель Ирина Валерьевна (CEO, ООО «Камертон», Член Президиума Ассоциации экспортеров и импортеров)

    Заседатель Ирина Валерьевна

    CEO, ООО «Камертон», Член Президиума Ассоциации экспортеров и импортеров

  • Мануйлова Наталья Вячеславовна (Судебный эксперт)

    Мануйлова Наталья Вячеславовна

    Судебный эксперт

Спонсоры и Партнеры
Спонсоры и Партнеры